VIERNES DE CONTROL Y SEGUIRIDAD BASC

¿QUÉ ES LA LISTA CLINTON?

La Lista Clinton es una base de datos donde se agrupan empresas o personas de todo el mundo que, según el gobierno de Estados Unidos, han tenido nexos con dineros del narcotráfico, han sido narcotraficantes o han estado inmersos en delitos de lavado de activos. La lista es emitida por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Office of Foreign Assets Control (OFAC)) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y fue creada en octubre de 1995 por la Orden Ejecutiva 12978, emitida por el presidente Bill Clinton como parte de una serie de medidas en la guerra contra las drogas y el lavado de activos.